Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801

Pocięty papier warty 1,5 mln Euro

23.02.2012 / ebos/kgp Pocięty papier warty 1,5 mln Euro  

Policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa. Proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na prezentowanym zdjęciu.

Przestępcy posługując się fałszywym dowodem osobistym, oraz fałszywymi dokumentami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, założyli w jednym z banków rachunek dla działalności gospodarczej. Następnie wykorzystując usługę wrzutni bankowych, wyłudzili z banku kwotę ponad 4,6 mln złotych, za które to pieniądze zakupili złoto.

Jak ustalili śledczy, w sierpniu 2011 r. do placówki jednego z banków przyszedł mężczyzna podający się za przedsiębiorcę. Posługując się fałszywym dowodem osobistym wprowadził w błąd pracownika banku i założył rachunek bankowy dla działalności gospodarczej, jaką miał rzekomo prowadzić. Z uwagi na fakt, że dla rachunku firmowego bank udostępniał wpłaty za pomocą wrzutni, klient zadeklarował chęć korzystania z tej opcji. Następnie we wrześniu 2011 r., deklarując wpłatę walutową ok. 1,5 mln Euro, wrzucił do wrzutni pocięte kawałki papieru, zaś środki pieniężne które miał wpłacić, w deklarowanej wysokości stały się dostępne na jego rachunku bankowym.

Przestępcy równolegle prowadzili rozmowy w sprawie zakupu dużej partii wyrobów ze złota, gdy mogli już dysponować środkami na rachunku bankowym dokonali transakcji zakupu złota za ok. 4,5 mln. złotych.

Rysopis mężczyzny: wiek ok. 40-45 lat, wzrost 175-180 cm, włosy ciemne, budowa ciała krępa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na prezentowanym zdjęciu lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. Każdej osobie zapewniona jest anonimowość. Kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 22/6035473 lub sekretariat Wydziału tel. 22/6035404 lub do najbliższej jednostki policji pod nr 997.

Informację można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wpg@ksp.waw.pl

Inne artykuły

Czy obowiązek zbadania przesyłki w obecności kuriera stanowi klauzulę abuzywną?

18.07.2018

Czy obowiązek zbadania przesłanego towaru przy kurierze może być traktowany jako klauzula niedozwolona?(wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt VII AGa 836/18). Spór dotyczył regulaminu sklepu internetowego, który...

Trudna sztuka pisania do sądu

02.07.2018

Na twitterze trafiłem na artykuł opisujący wyniki ankiety, której przedmiotem było to, co sędziowie amerykańskiego Sądu Najwyższego lubią, a czego nie lubią w kierowanych do nich pismach. Ja też zrobiłem taką małą ankietę wśród koleżanek i...

Granice kontroli osobistej - wyrok

29.06.2018

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 grudnia 2017 r. o sygn. akt K 17/14 orzekł niezgodność z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP między innymi art. 219 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.