Niedziela 20 maja 2018 Wydanie nr 3737

Pocięty papier warty 1,5 mln Euro

23.02.2012 / ebos/kgp Pocięty papier warty 1,5 mln Euro  

Policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa. Proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na prezentowanym zdjęciu.

Przestępcy posługując się fałszywym dowodem osobistym, oraz fałszywymi dokumentami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, założyli w jednym z banków rachunek dla działalności gospodarczej. Następnie wykorzystując usługę wrzutni bankowych, wyłudzili z banku kwotę ponad 4,6 mln złotych, za które to pieniądze zakupili złoto.

Jak ustalili śledczy, w sierpniu 2011 r. do placówki jednego z banków przyszedł mężczyzna podający się za przedsiębiorcę. Posługując się fałszywym dowodem osobistym wprowadził w błąd pracownika banku i założył rachunek bankowy dla działalności gospodarczej, jaką miał rzekomo prowadzić. Z uwagi na fakt, że dla rachunku firmowego bank udostępniał wpłaty za pomocą wrzutni, klient zadeklarował chęć korzystania z tej opcji. Następnie we wrześniu 2011 r., deklarując wpłatę walutową ok. 1,5 mln Euro, wrzucił do wrzutni pocięte kawałki papieru, zaś środki pieniężne które miał wpłacić, w deklarowanej wysokości stały się dostępne na jego rachunku bankowym.

Przestępcy równolegle prowadzili rozmowy w sprawie zakupu dużej partii wyrobów ze złota, gdy mogli już dysponować środkami na rachunku bankowym dokonali transakcji zakupu złota za ok. 4,5 mln. złotych.

Rysopis mężczyzny: wiek ok. 40-45 lat, wzrost 175-180 cm, włosy ciemne, budowa ciała krępa.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na prezentowanym zdjęciu lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. Każdej osobie zapewniona jest anonimowość. Kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 22/6035473 lub sekretariat Wydziału tel. 22/6035404 lub do najbliższej jednostki policji pod nr 997.

Informację można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wpg@ksp.waw.pl

Inne artykuły

Odpowiedzialność cywilna za potrącenie przez rowerzystę pieszego na chodniku

07.05.2018

Czy rowerzysta, który potrącił pieszego na chodniku, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną za negatywne skutki na zdrowiu poszkodowanego? (nieprawomocny wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I C 414/13). Sprawa...

Sąd Najwyższy - Internet to miejsce publiczne

24.04.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 kw, dlatego rozpowszechniający obrazki z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami (np. zakaz pedałowania) może ponosić odpowiedzialność za popełnione wykroczenie...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.